Reati finanziari, reati bancari e profili penali della normativa antiriciclaggio

Lo Studio garantisce qualificata attività di consulenza e assistenza in giudizio in materia di illeciti finanziari e illeciti bancari. Il complesso quadro di disposizioni che regola la materia del diritto penale bancario e dei mercati finanziari richiede un confronto costante con questioni interpretative di rilevante complessità tra le quali si collocano, in particolare, la tematica del cd. doppio binario sanzionatorio in materia di market abuse, e quella inerente agli aspetti penali della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento al fenomeno della circolazione di capitali illeciti (riciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita ed autoriciclaggio).